近日，乌拉特农商银行召开反洗钱业务培训会，各支行副行长、反洗钱岗位人员、各村镇银行人员现场（视频）参加培训。培训重点围绕反洗钱基础知识、案件解析、反洗钱监测分析、数据报送系统日常操作细则、精准甄别可疑交易、调整风险等级以及规范大额和可疑交易报告报送要求、当前重点关注的可疑交易表现、主要犯罪类型等进行了详细讲解。同时要求反洗钱岗位操作人员在处理触犯反洗钱模型事项中要认真甄别研判，要及时处理反洗钱系统待处理事项。要加强对新开户和存量客户的信息完善、客户身份识别等工作。培训中就操作风险监测预警系统屡查屡犯问题进行了再次强调提醒，通过对日常业务操作风险点及风险建议的讲解分析，使全体员工认识到加强操作风险防范意识的重要性。通过此次培训，进一步提升了员工的合规意识和业务操作水平，为全面加强乌拉特农商银行内控合规建设奠定了坚实的基础。
文章来源：合规风险法务部王霞