为提高全员洗钱、电信诈骗风险防范意识，强化反洗钱、反电诈理论知识，规范业务操作，提升我行源头数据质量。4月18日，我行特邀请杭州银准网络科技有限公司老师，到我行进行2023年反洗钱、反电信诈骗培训，总行领导班子成员，各支行行长、委派会计和部分柜员，各部门负责人、反洗钱岗位人员参加了培训。
本次培训内容主要围绕当前反洗钱监管形势、反洗钱现场检查相关内容、如何做好反洗钱工作及反电诈业务风险防控等四个层面进行讲解，重点强调了客户身份识别、持续识别及重新识别的规定和方法、使用企业信息联网核查的注意事项、客户风险等级划分、大额可疑交易报告的规定及电信网络诈骗法政策解读与工作融合等等，并针对大家日常工作中常见的问题和疑难点，提出统一、规范的工作要求，进一步提升员工风险意识和实操本领。
本次培训对于提升员工洗钱和电诈风险识别的敏感度、警觉性、责任心具有十分重要的意义。下一步，五原农商银行将充分运用培训成果，强化落实账户全生命周期管理职责，进一步提升反洗钱与反电诈工作的质量和水平。
来源：计划财务部