为认真贯彻落实“合规建设年”活动要求，进一步增强员工反洗钱与案防意识，遏制案件风险，强化合规管理水平，5月25日，磴口县联社组织开展了案件防控和反洗钱工作专项培训，机关全体人员参加。
培训结合当前案防形势，围绕案件与案件风险事件的定义、案件处置及案件问责流程等方面内容，对全面风险管理的治理架构、全面风险管理中“三道防线”各自的职责和各种风险的表现形式进行了详细讲解，同时通过剖析违法违规典型案例，介绍了洗钱的主要形式和严重后果，以及在日常工作做如何做好反洗钱工作，使参加培训人员印象深刻、受益匪浅。
通过学习，参训人员进一步增强了合规理念和法律意识，认识到案件防控在合规文化建设中的重要性，下一步，磴口县联社将继续强化全员合规风险意识，推进案防长效机制建设，筑牢合规风险防线，为各项业务高质量发展保驾护航。（磴口县联社 巩杨 高婷婷）