近日，兴业银行呼和浩特分行下辖支行识别1起涉诈涉案事件，以敏锐精准的反诈意识和高效优质账户服务成功守住客户钱袋子，保障客户资金安全，赢得有关部门的高度认可。
慧眼识诈，成功堵截涉赌涉诈
近日，客户至兴业银行钢铁大街支行网点办理开卡业务，支行大堂经理询问客户日常信息，客户表示没有工作单位且每日银行卡结算大概5-6万元，想办限额大的卡。大堂经理介绍到，无工作单位只能做开卡业务，限额会很小，而手机银行、网银等原则上不支持办理。客户听后又说有工作单位但在外地，客户的回答引起大堂经理警惕，立即联系会计主管与客户深入沟通发现客户开卡主要用途为雇佣他人打游戏，从三方平台获取提成，再把资金转给受雇者，支行工作人员经排查分析，初步认定客户存在电信诈骗风险，在告知客户个人银行账户涉赌涉诈的危害后，客户表示不开卡并匆匆离开。
面对新形势下反诈工作何去何从
近年来，各类新型诈骗案件频发，对银行持续优化账户服务、提高账户涉诈涉案的风险研判能力不断提出高标准、严要求。兴业银行呼和浩特分行将持续履行账户优化与防范风险并存理念，持之以恒宣传诈骗的危害，通过厅堂、入企、入校、入社区等方式提高群众反诈意识。切实维护、稳定安全的金融环境，牢牢守住人民群众的“钱袋子”。