近日，鄂尔多斯市公安局东胜分局精心分析研判、雷霆出击成功斩断一跨境网络赌博链条，捣毁2个跨境网络赌博“洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人23人。
2022年，鄂尔多斯市公安局东胜分局侦破一起涉案流水达40亿元的“4.08”特大跨境网络赌博案，抓获境内涉案人员65人，扣押涉案手机50余部、银行卡100余张，捣毁“洗钱”团伙2处。
2023年1月初，东胜刑侦大队专案民警在案件移送起诉中对资金流和信息流等证据材料梳理中发现一条重要线索，并通过研判锁定了江苏籍男子杨某为该赌博平台境内代理人员，同时发现杨某组织他人在其他网络平台进行赌博，并发展多名下线为跨境网络赌博团伙“洗钱”，随即立案对其展开侦查。
面对网络赌博犯罪取证难、查证难等实际情况，办案民警夜以继日、加班加点，围绕“人员链、技术链、资金链”展开全方位案情分析和调查取证工作。
经过近一个月的深度研判分析、层层抽丝剥茧，终于摸清了该团伙的组织架构、人员分工、运作模式，两个呈多层级塔式结构、跨境网络赌博犯罪“洗钱”团伙逐渐浮出水面，涉案资金流水达3000余万元。
2023年2月11日，鄂尔多斯东胜警方组织40余名警力，分赴江苏常州、淮安、盐城、南京和陕西西安等地收网，先后抓获嫌疑人杨某等23人，扣押银行卡50余张、手机30余部。2月14日，民警将所有犯罪嫌疑人押解回东胜。
目前，该案还在进一步侦办中。
(鄂尔多斯市公安局出入境管理支队供稿)