为深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》相关要求，结合中国人民银行、银保监会及自治区联社关于切实做好《条例》普法宣传、普及金融知识·守住“钱袋子”以及我行从业人员的宣传辅导，扎实推进2021年银行业防范非法集资宣传月活动，6月30日，我行举办了2021年全员防范非法集资专题培训班，全行470余人参加培训。
培训邀请到乌拉特前旗法治大队王富强警官，从法律角度对“非法集资”的司法认定和判定方式进行了逐一解释，使全体员工明白“非法集资”是违反国家金融类法律、法规的行为，与其它违反国家行政、刑事类相关法律、法规的行为有所区别；并就“非法集资”的主要表现形式进行了详细解读。特别是采用了“以案释法”的方式，对我旗的两起集资诈骗案进行详细解读，揭示“非法集资”的具体方式和方法，并组织观看银行员工“非法集资”警示教育案例，以此警醒全体员工：“非法集资”行为就在我们身边，要时刻保持清醒头脑，主动远离非法集资。
通过培训，有效提升了全体员工对“非法集资”行为的认知力和判断力，增强了对“非法集资”陷阱的识别和防范能力，强化员工行为管理，坚决防范从业人员参与“非法集资”，进而为面对社会公众开展宣传引导、远离非法金融活动、守护美好生活奠定坚实基础。
供稿人 风险合规和法律事务部高源