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合众人寿内蒙古分公司开展“金融知识微课堂”普及反洗钱知识

为切实提升社会公众金融素养,有效防范化解金融风险,合众人寿呼吁大家传递网络正能量,争做金融好网民。引导广大消费者弘扬金融正能量,正确理解金融知识,为有效防范金融风险,一起营造清朗金融网络环境。同时也提醒广大消费者,学习金融知识,维护自身合法权益。

选择安全可靠的金融机构

选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,您的资金和个人信息才会更安全。

主动配合反洗钱义务机构进行身份识别

1. 开办业务时,请您带好有效身份证件。

2. 存取大额现金时,请出示有效身份证件。

3. 他人替您办理业务,代理人应出示他(她)和您的有效身份证件。

4. 身份证件到期更换的,请及时通知金融机构更新相关信息。

不要出租或出借自己的身份证件

1. 他人盗用您的名义从事非法活动

2. 协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

3. 您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”

4. 您的诚信状况受到合理怀疑

5. 您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损

不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾

账户、银行卡和U盾不仅是您进行交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、诈骗分子、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,因此,不出租、出借账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

不要用自己的账户替他人提现

通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。然而,法网恢恢,疏而不漏。请您切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。

合众人寿内蒙古分公司提醒您:保护自己,远离洗钱活动!(文 合众人寿 赛娜)

[责任编辑:郭鹏飞]