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呼和浩特捣毁一洗钱“跑分”犯罪团伙 抓获21人涉案资金高达2亿

正北方网讯(北方新报正北方网记者  刘  惠)  10月16日,记者从呼和浩特市玉泉区公安分局了解到,日前,该局成功打掉一长期为网络诈骗分子转移涉案资金的洗钱“跑分”犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人(违法行为人)21名。经核查,涉案金额高达2亿元人民币。

据介绍,警方通过对有关线索的分析研判发现,一群广东籍青年近日在呼和浩特市活动,很有可能从事电信诈骗及洗钱“跑分”违法犯罪活动。玉泉区公安分局党委立即组织刑侦、派出所等多部门精干警力成立专案组,全力开展案件侦破工作。专案组民警通过秘密侦查,确定了以罗某林、黄某发、谢某瑞为骨干成员,涉案人员多达20余人的洗钱“跑分”犯罪团伙的组织架构。专案组精心组织,周密部署,10月14日0时30分许,在呼和浩特市新城区某酒店内一举抓获犯罪嫌疑人(违法行为人)21人,当场查获作案手机30余部,银行卡130余张,网银、U盾等作案工具一批,成功捣毁这个长期为网络诈骗分子转移涉案资金的洗钱“跑分”犯罪团伙。10月15日,玉泉区公安分局依法刑事拘留该团伙17名犯罪嫌疑人,并对其余4名违法行为人进行训诫。

经查,该犯罪团伙成员均无正当职业、无稳定收入,年龄在20岁左右,多数为广东籍人员。该犯罪团伙于今年9月14日,来到呼和浩特市办理了多张银行卡,后返回广东省东莞市实施“跑分”洗钱的违法犯罪活动。近日,该犯罪团伙再一次来到呼和浩特市的主要目的是办理更多的银行卡,为下一步实施“跑分”洗钱的违法犯罪做准备。  

据介绍,“跑分”就是利用银行卡、微信和支付宝收款码,为别人进行代收款,赚取佣金,属于一种违法犯罪的“洗钱”行为。在这类案件中,受害人的钱财一旦转入犯罪分子提供的账号,短短几分钟这些资金就会通过“跑分”的方式被分散流转至多处,也正因如此,被诈骗的钱财常常难以追回。

警方提醒:日常生活中,要保护好个人隐私,不要轻易被网络上的高额利润所诱惑,不要出租、出借、出售自己的银行卡、网银、U盾、手机卡、身份证等信息,更不要使用自己的银行账户给他人转账提现,否则极有可能触碰法律底线,甚至沦为电信网络诈骗分子的“替罪羊”。  

[责任编辑:章颖慧]