11月7日，呼和浩特铁路公安处向媒体发布，该公安处联合湖南省衡东县公安局，历时9个月，打掉一个利用虚拟货币为诈骗资金“洗白”的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人11名，查获银行卡40余张，涉案金额1900余万元。
旅客火车上被骗11万多
2020年9月27日15时许，旅客孙某在乘坐火车时接到了一个境外来电，打电话的人自称是“唯品会”工作人员。该人称，因为“工作人员”的操作失误，孙某被绑定为代理客户，需要每月从其银行卡及多个支付平台扣除500元的代理费。听到客服这么说，孙某有些心急。此时，这名客服“十分负责”的对孙某说，因为是“平台”操作失误，会有银联专职工作人员帮助她解绑。客服说完，孙某的心态放平了。当时列车上信号不好，孙某就告诉这名“工作人员”半小时以后再联系。
半小时后，一名自称是银联工作人员的人给孙某打来电话，称是来解绑的。这名“工作人员”先是询问了孙某手机有哪些银行软件，之后又分四次让孙某使用手机银行进行转账，而这四次金额分别为600元、900元、10000元、1700元，然而每次转账都失败了。看着银行卡里的钱分文未变，孙某觉得这并不是诈骗，而是真的在“解除绑定”。
就在“解绑”时，对方的电话突然断了。几分钟后，电话再次响起，对方解释说因为“解绑会影响通话”，就让孙某添加了一个QQ，进行继续解绑。通过QQ语音聊天，“工作人员”得知孙某卡内只有13200元后，对孙某说其微信中“微粒贷”的额度也会被扣款。按照工作人员的指示，孙某从“微粒贷”贷款106000元并转账到了自己的银行卡中。之后，按照“工作人员”要求，孙某再次使用手机银行进行转账。这次的转账并没有失败，孙某转眼间被骗走了119200元。
银行卡成破案关键
银行卡中的钱被转走以后，孙某意识到自己可能遭遇到了电信诈骗。2020年9月27日18时，孙某向呼和浩特铁路公安处报了案。
接到报案后，因为距离被骗已经过了近3个小时，止付已经毫无可能。民警通过对119200元款项收款人的查询，发现卡主叫范某某，山东邹城人，目前在青岛市生活。2020年10月，专案组民警准备赶赴青岛对范某某进行抓捕时，青岛出现新冠肺炎疫情，抓捕时间只得推后。因为受害人接到的电话全部为境外来电，所以范某某这条线，成为了破案的关键。11月初，随着疫情的好转，民警在青岛市将范某某抓获。根范某某交待说，自己因为缺钱，通过QQ群将自己的银行卡卖给了网名叫“嘻嘻爱吃糖”的人，但是他不知道“嘻嘻爱吃糖”的真名。通过近1个多月的查找，民警通过调取范某某与该人交易时的监控视频，发现这个名叫“嘻嘻爱吃糖”的人真名叫任某。而此时，任某因为涉嫌帮信罪已被判处有期徒刑。任某被抓，范某某这张卡的钱去了哪里呢？一时间，线索似乎断了。
不能为一个任某耽误了整个案情的进展！专案组民警转换思路，重新开展侦查。假如说，范某某的卡是实施诈骗的一级卡，那么钱转走就会出现一个或多个二级卡。通过查询发现，这119200元进入范某某账户后，流向3个二级卡，分别为冯某39200元、朱某30000元、龙某50000元，流向冯某和朱某的赃款再次流向多个三级卡，而流向龙某的赃款并未流向三级卡，因此民警将目光锁定在龙某的银行卡上。
揭秘洗白流程
经过侦查，民警确定这张储蓄卡是由龙某本人在使用。2021年4月，民警在湖南省娄底市将龙某抓获。经过询问，龙某承认银行卡借给了自己的朋友贺某，他只是负责在“火币”平台购买U币，然后再卖出赚取佣金。根据龙某交待的情况，专案组民警在娄底市将贺某抓获。
贺某被抓后，交待自己的上线名叫屈某某，他也是帮着屈某某买卖U币的，龙某的银行卡目前在屈某某手中。就在民警准备对屈某某进行抓捕时，发现其因涉嫌电信诈骗被湖南省衡东县警方抓获。专案组民警立即赶到衡东县与当地警方联系，并建立合作机制开展侦查。
2021年5月24以来，专案组先后在四川省攀枝花市抓获何某、黎某，在湖南省娄底市抓获吴某。
经过对屈某某等多名嫌疑人的询问，民警最终了解到了整个团伙作案流程。位于境外的团伙诈骗得手后，将钱款转给屈某某。屈某某组织了熊某、龙某、颜某、陈某等一些朋友和熟人，利用火币平台将这些资金洗白，每购买、转移10万元资金就可以获利100元。据了解，2020年9月至2021年1月，该团伙先后为诈骗团伙利用虚拟货币交易为诈骗集团洗白赃款价值近1900万元。
目前，该案已移交湖南省衡东县公安机关。（文/北方新报正北方网首席记者 刘晓君 通讯员 汪睿）
