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内蒙古警方破获特大电信网络诈骗案 抓获嫌犯27名

图为警方抓获犯罪嫌疑人。 李枝远 摄

中新网呼伦贝尔7月30日电 (记者 张林虎)从第一次尝试,到近500万元不翼而飞,只用了不到半年时间。30日,记者从内蒙古自治区呼伦贝尔公安局获悉,该局历时近3个月,辗转在湖南、安徽、山东、广东、宁夏等地,全链条破获以投资为幌子的“杀猪盘”式特大电信网络诈骗案。

2021年5月,呼伦贝尔市居民杨某报案称,2020年底,她通过网络投资微信群里发现了一款能赚大钱的App,群主称这款“利安投资”的App是正规项目,自己是项目的老板。

图为警方查获的涉案物品。 李枝远 摄

稳赚不赔、利润丰厚、投的多、赚得多的语音每天在群里刷屏,杨某抱着试试看的心理,按照“客服”的指示,先投了3800元,没想到隔日就见到了返利,几天下来,屡试不爽。

杨某身边同事、朋友见她挣了钱,也都纷纷加入了该App投资。直到2021年5月5日,App突然打不开、投资微信群解散,所谓的老板也不见了踪影。从开始投资到近500万元不翼而飞,只用了不到半年时间。

接到报案后,呼伦贝尔市公安局成立“5.07”专案组,通过侦查,民警发现一条流程完整的“杀猪盘”电信诈骗犯罪链条。民警在几十万条资金流水中抽丝剥茧,查到上百张银行卡在湖南等地取现。随后,专案组奔赴各地成功抓获帮助诈骗团伙洗钱、取现的犯罪嫌疑人13名;通过追溯银行卡来源抓获非法售、贩银行卡的犯罪嫌疑人4名。

在审讯中,民警发现该案洗钱团伙与云南临沧某银行大堂经理周某忠联系紧密。周某忠利用手中权力“开辟绿色通道”帮助犯罪团伙提现并且从中牟利。5月21日,专案组赴云南将周某忠抓捕归案。

图为警方抓获犯罪嫌疑人。 李枝远 摄

通过对大量涉案线索的调查取证、信息对比,办案民警撕毁了缅北境外诈骗团伙与国内“跑分平台”的伪装,并抓获该平台犯罪嫌疑人8名。

7月26日,在云南边境孟连县勐阿口岸架网守候一个多月的专案组,将偷渡回国的“5.07”特大电信网络诈骗案缅北诈骗窝点成员邓某根抓捕归案。审讯中,专案组还挖出部分其他诈骗窝点成员身份信息。至此,“5.07”特大电信网络诈骗案取得全链条打击的战果。

[责任编辑:宝华]

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