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“精准研判 精确打击”—中国民生银行呼和浩特分行营业部获市级公安局书面表扬

2023年6月,某单位客户至分行营业部办理账户销户业务,经查,该账户为运管平台模型监测发现的涉诈可疑线索账户,已对该账户采取了“暂停非柜面”管控措施。因该账户无司法机关管控记录,我行无合理理由拒绝销户申请,但在前期的账户排查中,该账户涉诈可疑特征明显,无法提供可疑资金交易的相关证明材料,账户管控后仍有14万余元的账户余额。

为避免客户转移可疑涉诈资金,尽最大努力保护受害人资金安全,分行营业部以需进一步核实为由安抚客户,及时向分行“资金链”治理工作小组办公室沟通,主动将账户交由赛罕区反诈中心审核,成功堵截了14万余元涉案资金的转移。

呼和浩特市公安局刑事侦查大队高度肯定我行精准研判、精准打击涉诈可疑账户的举措,对我行主动先行风控可疑账户,积极为公安机关提供线索,有效避免群众财产损失的行为表示衷心的感谢并予以表扬。

民生银行呼和浩特分行将持续保持对电信网络诈骗犯罪活动的严防严治态势,强化警银联动,筑牢反诈防线,以实际行动切实守护好人民群众的生命财产安全!

[责任编辑:赵鑫华]

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