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电信诈骗的银行卡哪来?

“账户已更改,请把钱汇入某银行,账户名是……”很多人的手机都收到过这样的短信。明明是骗子,却敢将自己卡号姓名公布出来,不怕警察找上门吗?如果不是自己的卡号,那是怎么开的户?这些银行卡又是从何而来?近日,南京秦淮警方破获一起非法买卖银行卡案,经侦民警出差一个月辗转南京、南宁、上海、苏州、广州近万公里,捣毁了这个贩卖银行卡团伙,共抓获嫌疑人8名,缴获银行卡500余张。

嫌犯各大网站与QQ群发布收卡信息

2015年3月开始,秦淮警方发现有人在各大招聘网站与QQ群内散布招聘信息,而内容居然是招收职业办卡人,民警立即收集相关信息,锁定一个网名为“封与春天”的嫌疑人。

由于他贩卖银行卡下家并不明确,民警决定暂时不打草惊蛇,对其进行跟踪调查。通过为期一个月的调查,民警发现,以“封与春天”为首在南京有2个收卡人,在网吧散布收卡信息。

一旦有人进行联系,他们就会告知其到银行门口进行交易,看着办卡人从银行里办好相关手续后,他们一手拿钱一手交货。

全国流窜作案一月能卖百张银行卡

而在对这个团伙成员跟踪中发现,这个团伙并不是只在南京作案,苏州、常州等地也留下了他们的足迹。民警分析,由于一个地方的办卡人员相对固定,当他们发现收卡困难后,就会开发下一个“市场”,躲到其他城市收购银行卡。

在这一个月的跟踪当中,民警发现每天都会有人与其联系办卡,一张银行卡办理费用10元左右,收卡人会以30元的价格进行回收,还有些人会提供自己的身份证复印件、手机卡,这样卡片被他们称之为套卡,回收价格在150元。

每个星期收卡人会通过快递,将这些卡邮递给他的下线进行贩卖,民警粗略估算了一下一个月会有近百张的银行卡流出,而普通人想要买到这些卡价格至少会在每张200元以上。

经过长达2个多月的侦查,民警基本摸清了这个销售银行卡的网络的情况。由南京的卡贩发货,广州、苏州、上海、南宁等4个城市下家进行销售,一个横跨苏、沪、桂、粤四省的团伙浮出水面。参与到这个销售网络的共有8名犯罪嫌疑人,民警通过追踪快递包裹的流向,将这8名嫌疑人的身份一一明确。5月下旬抓捕时机成熟,几个行动组民警奔赴各地进行同时抓捕。此次集群行动,缴获银行卡500张,捣毁一个完整的售卡产业链。

这些银行卡都去哪了?

将嫌疑人全部带回南京后,警方进行挨个讯问,而最关心的问题就是,这些银行卡都销售给了谁?

其中一名周姓嫌疑人交代,他通过网上交易,发布销售银行卡信息,将这些银行卡进行销售,而买这些卡的人,大部分是为了犯罪。

除了我们熟知的电信诈骗,用来进行转账之外。这些卡还被用于公司逃税、团伙洗钱、行贿受贿,给犯罪分子的灰色收入提供了藏匿与转移的地方。犯罪分子通过快速转移卡里的现金,从而避过警方的追查。

警方提醒办卡人,由于这些卡是被人用于犯罪,里面含有办卡人的个人信息,为这些犯罪提供便利的人同样有可能需要负民事或刑事责任。不要因为贪图那几十元的小便宜,让自己身陷囹圄。

[责任编辑:萨其]

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